O Financial Action Task Force define padrões globais anti-lavagem. As suas recomendações, incluindo a travel rule, aplicam-se a virtual asset service providers. Os países as escrevem depois na lei nacional, por exemplo através de regras da UE.
Takeaway: As regras aplicam-se a empresas como corretoras. O Bitcoin em si é um protocolo neutro.
Informação educativa, não aconselhamento jurídico ou fiscal.