Informação geral, não conselho jurídico nem fiscal. As regras mudam; consulte as autoridades do seu país. Status 23 de outubro de 2026.
«Bitcoin é para criminosos» é uma objeção comum. Os dados dão um quadro mais preciso.
Os números (Chainalysis, janeiro de 2026)
- Endereços ilícitos receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025, um recorde, impulsionado principalmente por entidades sancionadas.
- Ainda assim estima-se abaixo de 1% de todo o volume de transações cripto atribuído.
- Stablecoins representaram 84% do volume ilícito. O FATF também relata que a maior parte da atividade ilícita on-chain agora envolve stablecoins.
São estimativas de uma única empresa privada de analítica, baseadas em endereços que identificou, e são revistas para cima ao longo do tempo.
Sanções
Em 28 de novembro de 2018 o Tesouro dos EUA colocou pela primeira vez endereços de bitcoin na sua lista de sanções, ligados a dois iranianos que trocaram pagamentos de ransomware. Exchanges reguladas agora filtram depósitos contra essas listas.
O ledger corta nos dois sentidos
Cada transação de bitcoin é pública para sempre. Isso é um custo de privacidade para usuários honestos, mas também ajudou investigadores a rastrear hacks e mercados darknet, como no caso Silk Road. Dinheiro vivo não deixa tal rastro.
O quadro honesto
Criminosos usam toda forma de dinheiro. A resposta do Bitcoin ao problema do crime é transparência no nível do ledger e aplicação da lei nas bordas, sem dar a ninguém um interruptor para congelar a todos.